投資人

1. 提升公司透明度，重要資訊即時揭露。
2. 建立董事會與經營團隊間良性互動與權力制衡的機制。
3. 維持獨立董事席次之比例。
4. 設置審計委員會，審核重大議案並維護簽證會計師之獨立性與公平性。
5. 設置薪酬委員會，檢視與健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
6. 設置提名委員會，尋求並提名優秀董事候選人。
7. 制定具體明確的股利政策。
8. 股東會議案逐案票決並採電子投票行使表決權，充分落實股東權利行使。
9. 訂定公司治理守則，秉持誠信經營原則並落實內稽內控機制。

本公司已於112年度股東會改選董事並組成董事會，審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會也已完成委員換屆更新，新任董事與各委員會將為公司治理的規畫與執行克盡職責。
董事會於109年11月份會議通過改由會計部戴志豪副理兼任公司治理主管，負責相關事務包含提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等以利公司治理的相關機制得以順利運作。
本公司稽核室直屬董事會，稽核主管之任免由董事會同意通過，內部稽核之目的在於檢查及評估公司營運記錄及內部控制之可靠性、效率性及有效性，並提供改進建議定期向董事會及審計委員會報告，以改善內部控制制度、提升經營效率。

為建立完善的風險管理制度，型塑公司整體風險管理文化，以強化風險管理能力，健全公司營運發展，維護利害關係人權益，邁向永續經營目標。2025/08/13董事會通過「風險管理政策與程序」，設定風險管理目標，制定風險管理範疇與組織架構，透過管理程序鑑別風險議題、影響等級與回應模式，並建立監督與審查機制，確保風險管控機制有效運作，並對外揭露相關資訊。

依循公司「風險管理政策與程序」，風險管理最高治理單位為董事會；審計暨風險管理委員會則為運作機制之實務督導單位；永續委員會之公司治理議題小組為實際執行風險管控單位，由總經理擔任召集人帶領公司治理議題小組委員進行風險議題之管理程序；中央管理單位及子公司等各營運單位為風險管理機制執行單位，負責日常營運風險管理的建置、推動、運作並將面臨之困難與議題回報公司治理議題小組，以檢討改善風險管控機制；稽核室則為隸屬董事會之獨立審查單位，將依據風險管理政策及程序與相關內控制度，擬定年度稽核計畫，並將風險管理之稽核結果定期呈報董事會。

上述重大風險議題已於114年11月12日提報董事會，各應對單位已擬定應對方案，公司治理議題小組將列入追蹤事項、定期管控，並適時檢視回應方式之有效性與適用性。相關風險管理程序與成果，將透過股東會年報及公司網站對外揭露，方便利害關係人了解公司對於風險管理之重視及永續經營理念之堅持。

董事會於2025/05/13通過修訂公司治理實務守則，規範本公司內部人，包含董事，在年度財務報告公告前30日及每季財務報告公告前15日之封閉期間不得交易其股票。在董事會議召開前，本公司也分別於2025/07/25及2025/10/20再次通知所有內部人有關股票交易封閉期間之規定。
依據公司防範內線交易作業程序，本公司每年應至少一次對董事及經理人針對本作業程序及相關法令進行教育宣導。本年度已於3月11日、5月13日、8月13日及11月12日的董事會後，對現任董事及經理人提供內線交易相關法規與宣導資料並說明相關內容、法令規範與案例解析，合計宣導時間2.5小時。