公司治理

公司治理目標與執行

為了維護股東權益、強化董事會功能、提升資訊透明度及遵循法令規定,本公司積極建立公司治理制度,以期增進公司經營效率、建置有效管理機制及落實企業誠信經營的目標。

本公司建置公司治理原則及執行情形,說明如下:

一、建置原則:

  • 提升透明度,重要資訊即時揭露。
  • 建立董事會與經營團隊間良性互動與權力制衡的機制。
  • 維持一定比例之獨立董事席次。
  • 設置審計委員會,審核並維護簽證會計師之獨立性與公平性。
  • 設置薪酬委員會,檢視與健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
  • 具體明確的股利政策。
  • 股東會議案逐案票決並採電子投票行使表決權,充分落實股東權利行使。
  • 訂定公司治理守則,秉持誠信經營原則並落實內稽內控機制。
  • 二、執行情形:

    本公司已指定劉育君經理擔任公司治理兼職人員,負責相關事務包含提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。

    「薪資報酬委員會」:本公司自101年6月起組成薪資報酬委員會,依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,委員會主要職責為:

  • (一)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • (二)定期評估並訂定董事及經理人之績效達成與薪資報酬。
  • 「審計委員會」:本公司自106年6月起組成審計委員會替代監察人,依本公司「審計委員會組織規程」運作,委員會主要監督事項如下:

  • (一)公司財務報表之允當表達。
  • (二)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • (三)公司內部控制之有效實施。
  • (四)公司遵循相關法令及規則。
  • (五)公司存在或潛在風險之管控。
  • 「稽核室」:本公司已設置稽核室,內部稽核之目的在於檢查及評估公司營運記錄及內部控制之可靠性、效率性及有效性,並提供改進建議,讓內部控制制度有效執行。

    誠信經營:

    為推動誠信經營政策、奠定企業永續經營的基礎,經誠信經營督導小組討論後,議定以「誠信正直、守法防弊」為推動誠信經營政策的指導方針,以零案件發生為政策目標,要求各部門與各廠區依循設定年度營運目標及相關的教育訓練規劃與防弊措施,並請稽核部門依據各單位的年度計畫安排查核方案、檢討缺失以改善運作模式,以期順利推動誠信經營政策,維護企業誠信形象,堅持永續經營的目標。

    為善用公司資源、增進人力效率,以推動誠信政策、達成目標,將以CSR執行委員會下設的”誠信經營督導小組”為負責單位,由管理處黃處長擔任召集人,集合人資、各廠區經管及稽核部門的配合人員,任務編組,研討誠信政策與方針的訂定、督導年度計畫的規劃與執行、檢討各項缺失及改善方案,期使誠信經營能融入各部門的日常運作,建立員工的正確價值觀。

    目前執行情形良好,無違反誠信經營的案件發生,並將執行成果提報109年8月12日董事會。

    風險管理:

    為避免因為意外事故、天然災害及國際經濟局勢的變化,對公司的員工、財產及營運活動造成影響,導致營運中斷、產生損失,損害永續經營的能力,將委由CSR委員會下設的"公司治理議題小組"評估與鑑別可能對公司營運產生影響的風險議題,並提供對策方針以便各事業單位擬定應變方案,定期演練、檢討,提高面對風險的應變能力,以降低可能的危害及損失。

    危機應變小組 - 萬一有緊急或重大事件發生時,為統籌資源、快速應對,將由總經理擔任指揮官,召集管理處、人資、法務、業務及財務等單位組成危機應變小組,檢討受影響的部門、損害程度與應對方案,迅速決策後並即時對外公告,保持公司資訊的透明度。

    2021風險議題

    上述風險議題已於109年11月6日提報董事會,本公司將考量相關議題的影響程度並制定應對方案與演練計畫,定期檢討、完善方案內容,以提升應變的能力,減少意外狀況可能對公司營運產生的危害與影響。

    防範內線交易宣導情形:

    依據公司防範內線交易作業程序,本公司每年應至少一次對董事及經理人針對本作業程序及相關法令進行教育宣導。本年度已於11月6日之董事會後,對現任董事及經理人提供內線交易相關法規與宣導資料並說明相關內容。

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