公司治理
重要辦法
股東會
| 年度 |
年報 |
議事手冊 |
議事錄 |
開會通知 |
年報-股東會後修訂
各項議案參考資料 |
| 101 |
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董事會
| 101年度董事會決議事項及議事錄 |
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| 日期 |
決議事項 |
議事錄 |
| 03/19 |
- 通過本公司101年股東常會相關事項案。
- 通過本公司100年度決算表冊案。
- 通過本公司100年度虧損撥補案。
- 通過修訂本公司章程案。
- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 通過修訂本公司「內部控制制度」案。
- 通過本公司100年度內部控制制度聲明書案。
- 通過解除董事競業禁止案。
- 通過額度本金新臺幣貳拾肆億元聯合授信案。
- 通過向金融機構申請相關授信額度案
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| 100年度董事會決議事項及議事錄 |
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| 日期 |
決議事項 |
議事錄 |
| 12/23 |
- 通過本公司101年營運計劃案。
- 通過本公司101年稽核計劃案。
- 通過本公司設置薪資報酬委員及其組織章程案。
- 通過本公司委任薪資報酬委員會成員案。
- 通過本公司申請短期授信額度案。
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| 08/29 |
- 通過本公司一百年上半年度財務報表案。
- 通過本公司一百年上半年度合併財務報表案。
- 通過本公司銀行授信額度案。
- 通過本公司對子公司增資案。
- 通過大陸宏華勝電子有限公司投資案。
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| 08/05 |
- 通過大陸東莞廣宇精密電子有限公司增資案。
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| 07/11 |
- 通過本公司九十九年度盈餘分配之除權暨除息基準日案。
- 通過大陸原瑞電池科技(成都)有限公司(暫定)投資案。
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| 06/14 |
- 通過董事長推選案。
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| 04/27 |
- 通過本公司九十九年度決算表冊案。
- 通過本公司九十九年度盈餘分配案。
- 通過本公司盈餘轉增資案。
- 通過本公司九十九年度出具內控聲明書案。
- 通過本公司大陸投資股權處分案。
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| 03/16 |
- 通過本公司召開100年股東常會案。
- 通過一百年度向金融機構申請相關短期授信額度案。
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| 99年度董事會決議事項及議事錄 |
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| 日期 |
決議事項 |
議事錄 |
| 99/12/29 |
- 通過本公司一百年度營運計劃案
- 通過本公司一百年度稽核計劃案
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| 99/08/30 |
- 通過本公司九十九年度半年報案。
- 通過本公司九十九年度合併半年報案。
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| 99/08/23 |
- 通過大陸新海洋(宜春)精密組件有限公司投資案。
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| 99/07/28 |
- 通過本公司九十八年度盈餘分配之除權暨除息基準日案。
- 通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
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| 99/04/27 |
- 通過本公司『資金貨與他人作業程序』修訂案。
- 通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。
- 通過本公司增加九十九年度股東會召集事由案。
- 通過本公司九十八年度決算表冊案。
- 通過本公司九十八年度盈餘分配案。
- 通過本公司盈餘轉增資案。
- 通過本公司九十八年度出具內控聲明書案。
- 通過本公司海外投資架構調整案。
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| 99/03/15 |
- 通過本公司修章案。
- 通過本公司召開99年股東常會案。
- 通過本公司共同合作參與「民間參與台北資訊園區暨停車場興建及營運案」之投標案。
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| 99/02/26 |
- 通過大陸敢創國際商貿(深圳)有限公司增資案。
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| 98年度董事會決議事項及議事錄 |
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| 日期 |
決議事項 |
議事錄 |
| 98/12/28 |
- 通過向金融機構申請相關短期授信額度案。
- 通過修訂本公司內部控制制度案。
- 通過九十九年度營運計劃案。
- 通過九十九年度稽核計劃案。
- 通過九十九年度向金融機構申請相關短期授信額度案。
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| 98/10/23 |
- 通過本公司對子公司增資案。
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| 98/08/24 |
- 通過本公司九十八年上半年度財務報表。
- 通過本公司九十八年上半年度合併財務報表。
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| 98/06/25 |
- 通過增資子公司PGH美金 4,850萬元案。
- 通過子公司PGH取得並增資CBT公司及大陸漢陽光電增資案(美金7,030萬元)。
- 通過九十七年度盈餘分配之除權息基日案。
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| 98/04/20 |
- 通過對100%轉投資公司增資新台幣五億元案。
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| 98/03/18 |
- 通過九十八年度營運計劃案。
- 通過章程修改案。
- 通過『資金貸與他人作業程序』修正案。
- 通過『背書保證作業程序』修正案。
- 通過九十八年股東常會相關事項案。
- 通過九十七年度決算表冊承認案
- 通過九十七年盈餘分配案。
- 通過盈餘轉增資發行新股案。
- 通過九十七年度內部控制聲明書案。
- 通過向金融機構申請相關短期授信額度案。
- 通過授予子公司(BVT)融資額度美金伍仟萬元整案。
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